ANTI-MONEY LAUNDERING LAWS AND REGULATIONS – SPAIN 2026
Geijo Estevan está orgulloso de anunciar nuestra colaboración con el portal International Comparative Legal Guides (ICLG), en la publicación Anti-Money Laundering Laws and Regulations, habiendo elaborado el capítulo correspondiente a España para el año 2026.
La publicación Anti-Money Laundering Laws and Regulation abarca un total de 16 jurisdicciones.
El capítulo dedicado a España ha sido escrito por los cofundadores del despacho, Arantxa Geijo and Francisco Estevan, y se centra en el delito de blanqueo de capitales y su persecución penal, regulatoria y administrativa, incluidas las obligaciones aplicables a las entidades financieras y otras actividades y profesiones designadas.
El capítulo está disponible aquí.