Geijo & Estevan

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Anti-Money Laundering Laws and Regulations Spain 2026

11 de mayo de 2026

Geijo Estevan está orgulloso de anunciar nuestra colaboración con el portal International Comparative Legal Guides (ICLG), en la publicación Anti-Money Laundering Laws and Regulations, habiendo elaborado el capítulo correspondiente a España para el año 2026.

La publicación Anti-Money Laundering Laws and Regulation abarca un total de 16 jurisdicciones.

El capítulo dedicado a España ha sido escrito por los cofundadores del despacho, Arantxa Geijo and Francisco Estevan, y se centra en el delito de blanqueo de capitales y su persecución penal, regulatoria y administrativa, incluidas las obligaciones aplicables a las entidades financieras y otras actividades y profesiones designadas.

El capítulo está disponible aquí.